Министерство финансов РФ обратилось с иском в арбитражный суд Москвы. Ответчики: группа лиц во главе с Владимиром Потаниным и Interros International Investments Limited.
Компания Interros International Investments Limited зарегистрирована на Кипре, входит в структуру холдинга «Интеррос», принадлежащего Потанину.
Иск зарегистрирован 21 мая. О предмете иска и об основаниях исковых требований пока не сообщается. В Минфине свой шаг не комментируют. В холдинге «Интеррос» тоже пока не представляют, о каких претензиях может идти речь, и уточняют, что названная в иске Interros International Investments Ltd никак не связан с текущими проектами холдинга.
Среди ответчиков названы также Игорь Гоц, Александр Куделя, Наталья Рябкина, Илья Краснер, Яна Лобова, Анна Улитенкова, Михаил Улитенков.
Третьи лица: некоммерческое партнерство «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», ОАО «Государственная страховая компания "Югория"» и Внешэкономбанк.
Иск на сумму $68 237 184,8968проходит в категории споров, связанных с участием банков (кредиты, банковские счета, расчеты с участием банка, заем), сообщает Pravo.ru.
Во Внешэкономбанке (ВЭБ) уточнили: это он подал иск от имени Минфина к «должностным и контролирующим лицам» ОАО ФКК «Росхлебопродукт».
Это почти древняя тяжба. Она связана с кредитованием посевной 1994 года за счет федеральных средств. Один процесс в связи с этим долгом уже шел в 2009– 2010 годах, и интересы Минфина, как и теперь, представлял ВЭБ. Сумма иска составляла составлял $68,2 млн.
Цепочка в реализации кредита была длинной. В ней были задействованы Минфин, кредитовавший закупку семян за счет займа, полученного от МБРР, Минсельхоз, «Союзплодоимпорт», «Росхлебопродукт» - это основные участники процесса. В ходе заседаний называлось также ОАО «Плодовая компания». Где-то еще были получатели семян, но они к делу не относились.
Государственным заказчиком по импортным покупкам выступал Минсельхоз.
Минфин выступал получателем платежей, которые должны были идти в счет погашения российским правительством кредита МБРР.
Долговое обязательство в пользу правительства РФ по кредиту для закупки семян было выдано «Росхлебопродуктом».
Контроль за поступлением платежей был возложен на Внешнеэкономическое акционерное общество «Союзплодимпорт», он был назван агентом и обязательств по платежам не нес. Однако, как заявлял в 2009 году ответчик в суде, именно эта организация заключала контракты с иностранными поставщиками и закупала семена, а сам ответчик - «Росхлебопродукт» - фактически не получал ни денежных средств, ни семян, а только исполнял указания Минсельхоза России для обеспечения программы закупок.
Корпорация «Росхлебопродукт» была создана на базе Госкомитета по хлебопродуктам (бывшее Министерство заготовок СССР, а затем – Министерство хлебопродуктов и комбикормовой промышленности). На момент выделения кредита на покупку семян это была компания со стопроцентным государственным участием. Новый холдинг «Агрос» Владимира Потанина (был создан для развития бизнеса в сельском хозяйстве) приобрел в октябре 2001 года контрольный ФКК «Росхлебопродукт», в состав которой входило 82 предприятия и компаний, в том числе элеваторы, комбикормовые заводы, мелькомбинаты, несколько птицефабрик.
«Истец считает, что мы должны были потом собрать с товаропроизводителей деньги, чтобы вернуть кредит. А что в то время можно было собрать с полуразрушенных хозяйств? Мы считаем, что выполняли госзаказ», - сказала в апреле 2010 года на одном из последних заседаний долгого судебного процесса представитель ответчика.
Разобраться, на каких звеньях цепочки по пути в казну пропадали деньги, тогда не удалось.
«Росхлебопродукт», пока шел процесс, был объявлен банкротом и ликвидирован по упрощенной процедуре. Вместо него появилось другое предприятие – ОАО «Агроинвестпром». Однако 1 октября 2009 года была начата процедура конкурсного производства и в отношении этой компании, в марте 2010 года она была ликвидирована.
Почти через полтора года заседаний арбитражных судов Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о долге Минфину в связи с ликвидацией ответчика.
Теперь Минфин и ВЭБ делают еще одну попытку взыскать деньги. В банке считают, что ликвидация должника была проведена с грубейшими нарушениями. По заявлению Внешэкономбанка, поданному от имени Минфина, проводится проверка по фактам мошеннических действий по уклонению от погашения задолженности перед федеральным бюджетом.
Конкурсным управляющим при ликвидации «Агроинвестпрома был Валерий Улитенков. При ликвидации ФКК «Росхлебопродукт» председателем ликвидационной комиссии был Илья Краснер, до того возглавлявший компанию. Одним из топ-менеджеров и совладельцем «Росхлебопродукта» был и Александр Куделя. Все они теперь значатся в числе ответчиков.
Владимир Потанин привлечен к участию в деле в качестве одного из соответчиков как конечный бенефициарный владелец одного из акционеров ОАО «ФКК Росхлебопродукт».
Владимир Потанин, по версии Forbce, имеет состояние $15,3 млрд и занимает первое место среди самых богатых российских бизнесменов.