25 ноября министерство финансов США (Департамент казначейства США) сообщило о том, что вводит санкции против четырех человек и шести компаний, которые обвиняются в помощи сирийскому правительству.
Соединенные Штаты несколько лет добиваются свержения президента страны Башара Асада и с 2011 года, когда в стране началась гражданская война, они поддерживают вооруженную оппозицию и вводят санкции, направленные на подрыв экономики Сирии.
Среди тех, кто попал в очередной «черный список», назван президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов. Он фигурирует в одной группе с предпринимателями и компаниями, которых минфин США обвиняет в финансовом содействии и закупках для действующего правительства Сирии.
Его имя связали с главой Центробанка Сирии Адибом Майалехом (Adib Mayaleh), одним из руководителей ЦБ Сирии Батулой Рида (Batoul Rida) - санкции против них были введены соответственно в июле 2012 и марте 2015, а также с председателем совета директоров банка «Русский финансовый альянс» Мудалалом Хури (Хури – российский гражданин, сириец по происхождению).
Илюмжинов, как сообщает ведомство, включен в санкционный список «за материальную помощь и действия в интересах или от имени правительства Сирии, Центрального банка Сирии, Адиба Майалеха и Батулы Рида. Илюмжинов – состоятельный российский предприниматель, бывший президент Республики Калмыкия, президент Международной шахматной федерации на протяжении длительного времени. Еще в 1997 году он был связан с финансовыми операциями с участием компаний, ассоциированных с Хури, он также владеет или управляет банком “Русский финансовый альянс” вместе с Хури».
Мудалала Хури, тоже теперь под санкциями. Они вводятся с теми же формулировками: «за материальную помощь правительству Сирии» и т.д. Утверждается, что он «имеет давние связи с режимом Асада и представляет его деловые и финансовые интересы в России. Хури связан с финансовыми операциями, в которых правительство Сирии было заинтересованы еще в 1994 году».
Под санкции попал и «Русский финансовый альянс» (РФА), который «принадлежит или контролируется Хури и Илюмжиновым».
Включенный в «сирийский список» РФА – небольшой коммерческий банк, он специализируется на обслуживании малого и среднего бизнеса, а также частных предпринимателей. В систему страхования вкладов не входит. Основные акционеры – фирмы, среди них ООО «Конмэкс» (второй по величине акционер РФА – около 19,03%), принадлежащее Кирсану Илюмжинову.
Хури возглавляет совет директоров банка, но ему не принадлежит ни одной акции.
РФА в рубрике «Персональный состав Совета директоров» перечисляет фирмы, к которым имеет отношение Мудалала Хури: директор Kremsont Commercial Inc., Ezegoo Investments Ltd и заместитель главы представительства Hudsotrade Ltd (Хадсотрейд Лтд). Все они попали в текущую серию санкций по Сирии.
В связи с этими фирмами упоминаются граждане Кипра Никос Николау, который включен в нынешнюю серию санкций, и Иоаннис Иоанну (Ioannis Ioannou), попавший в «черный список» минфина Штатов в октябре 2014 года.
Еще две компании HESCO Engineering и Construction Company (HESCO) и связанный с ними сирийский бизнесмен Джордж Хасвани попали под санкции, потому что, как считает минфин США, они выступают «посредниками в покупке нефти сирийским режимом у исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ)». Хасвани был включен в «черный список» Евросоюза в марте 2015 года.
Пресс-служба минфина США приводит слова и.о. заместителя госсекретаря по вопросам терроризма и финансовой разведки Адама Шубина:
«США продолжат искать всех тех, кто финансово поддерживает правительство Асада».
Глава FIDE Кирсан Илюмжинов прокомментировал санкции против него: «Я узнал об этом от вас. Хочу подчеркнуть, что у меня не было и нет никаких коммерческих интересов ни в Сирии, ни в Иране», - сообщает «Интерфакс».
Совладельцем «Русского финансового альянса» через компанию-акционера Илюмжинов стал в 2013 году. Тогда же сообщалось, что он возглавил совет директоров РФА и ввел в банк своих представителей. Он также заявлял, что планирует переименовать банк в ФИДЕ-банк, но этого не произошло.
Все, что известно о сирийских контактах Илюмжинова, это то, что весной 2012 года он встречался с президентом этой арабской республики Башаром Асадом, разговор длился более трех часов.
Кирсан Илюмжинов возглавлял Калмыкию с 1993 по 2010 г., в ноябре 1995 году был также избран президентом Международной шахматной федерации (FIDE), был переизбран на этот пост с большим преимуществом в 2006-м и 2010 году.