Дело тянулось с июня 2012 года. Возникло оно, в частности, за счет вмешательства ФСБ. Предпринимателю Константину Вачевских поставили условие: он платит «нужным людям» 100 млн рублей, а Сбербанк вдвое снижает его задолженность по кредиту – с 722,7 млн до 350 млн рублей.
В 2008-2009 годах Сбербанк открыл нескольким фирмам Вачевских кредитную линию. Когда одна из фирм перестала платить, она вошла в число крупнейших должников банка, была создана комиссия по работе с должником. В нее вошли будущие фигуранты дела – специалисты по работе с проблемными активами: замдиректора соответствующего управления Сбербанка Вячеслав Похлебин и и.о. директора управления Среднерусского банка СБ России Павел Коник.
Сбербанк обратился в суд и тот признал его требования к должнику, однако, фирма к тому времени стала банкротом. В залоге у банка оставалась недвижимость, подконтрольная бизнесмену. Тогда, по данным следствия, ему поступило предложение: он платит 100 млн рублей, которые тремя траншами переводит на счет кипрской Zytec Limited. Взамен Сбербанк переуступит за вдвое меньшую цену право требования долга действующей фирме Вачевских, а он при этом сохраняет еще недвижимость.
Предприниматель должен был, по данным следствия, перевести основную часть суммы до заседания комитета по проблемным активам Сбербанка. «Грязная работа» - контакт с предпринимателем, изложение условий отводилась посредникам – Андрею Зорину и Денису Васехе, у которого была доверенность банка на работу с должниками.
Бизнесмен обратился в ФСБ. Были задержаны все участники группы. В нее вошла и подчиненная Павла Коника из Среднерусского банка Сбербанка Мария Земцова. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на коммерческий подкуп и пособничество в этом преступлении» (ст. 204-4 УК РФ) и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» – в отношении сотрудников банка и в покушении на мошенничество в особо крупном размере – в отношении двух посредников.
Первым осудили Андрея Зорина, который хотел за свои услуги 8 млн рублей. Его приговорили к четырем годам колонии. Единственная дама и второй «переговорщик» еще на этапе следствия свою вину признали и начали сотрудничать со следствием.
С Марией Земцовой было заключено досудебное соглашение, ее дело рассматривалось в особом порядке. На суде ей предъявили обвинение в соучастии в покушении на коммерческий подкуп в особо крупном размере: она приняла от предпринимателя Вачевских заявление на выкуп его долга, причем, как отмечалось в суде, сделала это под давлением ее начальника – Коника. Прокурор просил для нее четыре года колонии и 59 млн штрафа, однако, суд учел все обстоятельства, в том числе сотрудничество со следствием, и в сентябре 2013 года приговорили к трем годам условно и штрафу в 25 тыс рублей. Прокуратура обжаловала приговор и через четыре месяца суд увеличил условный срок до пяти лет, а штраф – до 10 млн рублей, обоснование: Земцова совершила преступление из корыстных побуждений, а не по мотиву личной или служебной зависимости.
Представители бизнесмена, с которого вымогали 100 млн рублей, комментируя ужесточение приговора единственной даме в этом процессе, отмечали, что это подтверждает преступление, совершенное работниками Сбербанка. За коммерческий подкуп, в котором обвиняли банковских топ-менеджеров, Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа. Однако, как выяснилось, ничего это не подтвердило. Дело по остальным трем фигурантам затянулось.
Сегодня Следственный комитет РФ, наконец, сообщил: они признаны виновными в покушении на мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в совершении преступления (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 159 УК РФ). Топ-менеджеры Сбербанка получили по 3,5 года, их представитель на переговорах с бизнесменом Денис Васеха – 2,5 года. Следствие не сумело доказать коммерческого подкупа. К подкупу оказалась причастной только подчиненная одного из начальников Сбербанка, которая никоим образом не влияла на комитет по проблемным активам Сбербанка.