Новое обвинение экс-начальству Банка Москвы

  • Четверг, Июль 03 2014
  • Автор  Соб. инф.
Новое обвинение экс-начальству Банка Москвы Андрей Бородин в розыске купил в Лондоне самый дорогой особняк /gazeta.ru

Бывшие топ-менеджеры «Банка Москвы» обвиняются еще в одной растрате одного млрд рублей. Но живут они в Англии.

Следственный департамент МВД России вынес постановления о привлечении в качестве обвиняемых бывших руководителей «Банка Москвы». Троим инкриминируют присвоение и растрату, совершенные организованной группой в особо крупном размере: экс-президенту банка Андрею Бородину, его первому вице-президенту Дмитрию Акулинину и вице-президенту Алексею Сытникову. Четвертого – начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова – обвиняют в пособничестве, сообщает пресс-группа Следственного департамента МВД России. Цена вопроса 1 млрд рублей.

Следователи раскрыли схему, которую, по их версии, использовали обвиняемые. С 2008 по 2010 год заключались фиктивные договоры о покупке и продаже иностранной валюты. Рублевая разница между курсами составляла нелегальный доход.

Нелегальный доход они получали на колебаниях валюты. Агентами сделок было два десятка фирм, подконтрольных участникам схемы (зачастую директорами и учредителями выступали сотрудники банка). Заключался договор на покупку партии валюты (не менее миллиона евро или долларов). Одновременно составлялся договор от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок менялся – покупка-продажа или продажа-покупка.

Разница между курсами перечислялась со счетов ОАО «Банк Москвы» аффилированным компаниям. При этом ни одна из них не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую не было и соответствующих валютных счетов. Фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило.

По результатам экспертиз, сумма ущерба от этих фиктивных операций составила более 1 млрд рублей.

«Указанные граждане», сообщает пресс-группа Следственного департамента МВД России, проживают на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Кроме того, обвинения предъявлены старшему трейдеру дирекции валютных операций банка Константину Сальникову в совершении указанного преступления и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной в пособничестве.

Это не первое обвинение, выдвинутое против бывшего топ-менеджмента «Банка Москвы». Первое уголовное дело в отношении Андрея Бородина и его первого зама Дмитрия Акулинина было возбуждено в декабре 2010 года за превышение полномочий. Основанием стало предоставление необеспеченного кредита (12,76 млрд руб) проектной компании «Премьер Эстейт». Впрочем, это дело, скорее, было связано с управлением финансами столичными властями. Он и Акулинин почти сразу уехали за границу. 11 апреля 2011 года на основании ходатайства следствия Андрей Бородин через суд был отстранен от должности.

Потом следствие предъявляло обвинения конкретно к бывшим руководителям банка. Так, в феврале 2012 года Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина обвинили в хищении 6,7 млрд руб (кредитование подконтрольных аффилированных фирм в офшоре). Через месяц, в марте 2012-го,  было предъявлено еще одно обвинение: в результате операций с ценными бумагами, проведенных с ведома топ-менеджмента, банк потерял контроль над ОАО «Столичная страховая группа», ущерб оценен в 1,7 млрд рублей. Большая часть следственных действий, связанных с хищением денежных средств банка, была проведена еще в 2012 году.

В ноябре 2013 года следствие обвинило Бородина и Акулинина в легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст.174.1 УК РФ): они, по версии следователей, организовали в 2008–2011 годах перечисление  с корсчета ОАО "Банк Москвы" около 50 млрд руб  на счета фирм на Кипре.

В международный розыск бывшие руководители банка объявлены еще весной 2011 года. Экс-президент вскоре отметился покупкой самого дорогого, по информации Sunday Times, в Великобритании особняка за £140 млн, содержание которого требует по £100 тыс в год.

Оцените материал
(0 голосов)

Галерея

19 ноября почти на два часа было заблокировано движение на...
Перед началом марша памяти Бориса Немцова украинского депутата...
Скульпторы знали, чем дело кончится. Похоже, они собираются...
Одна из версий – провокация Киева.
Не надо ждать, когда они вернутся: они уже здесь.