Новое обвинение экс-начальству Банка Москвы

  • Четверг, Июль 03 2014
  • Автор  Соб. инф.
Новое обвинение экс-начальству Банка Москвы Андрей Бородин в розыске купил в Лондоне самый дорогой особняк /gazeta.ru

Бывшие топ-менеджеры «Банка Москвы» обвиняются еще в одной растрате одного млрд рублей. Но живут они в Англии.

Следственный департамент МВД России вынес постановления о привлечении в качестве обвиняемых бывших руководителей «Банка Москвы». Троим инкриминируют присвоение и растрату, совершенные организованной группой в особо крупном размере: экс-президенту банка Андрею Бородину, его первому вице-президенту Дмитрию Акулинину и вице-президенту Алексею Сытникову. Четвертого – начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова – обвиняют в пособничестве, сообщает пресс-группа Следственного департамента МВД России. Цена вопроса 1 млрд рублей.

Следователи раскрыли схему, которую, по их версии, использовали обвиняемые. С 2008 по 2010 год заключались фиктивные договоры о покупке и продаже иностранной валюты. Рублевая разница между курсами составляла нелегальный доход.

Нелегальный доход они получали на колебаниях валюты. Агентами сделок было два десятка фирм, подконтрольных участникам схемы (зачастую директорами и учредителями выступали сотрудники банка). Заключался договор на покупку партии валюты (не менее миллиона евро или долларов). Одновременно составлялся договор от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок менялся – покупка-продажа или продажа-покупка.

Разница между курсами перечислялась со счетов ОАО «Банк Москвы» аффилированным компаниям. При этом ни одна из них не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую не было и соответствующих валютных счетов. Фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило.

По результатам экспертиз, сумма ущерба от этих фиктивных операций составила более 1 млрд рублей.

«Указанные граждане», сообщает пресс-группа Следственного департамента МВД России, проживают на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Кроме того, обвинения предъявлены старшему трейдеру дирекции валютных операций банка Константину Сальникову в совершении указанного преступления и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной в пособничестве.

Это не первое обвинение, выдвинутое против бывшего топ-менеджмента «Банка Москвы». Первое уголовное дело в отношении Андрея Бородина и его первого зама Дмитрия Акулинина было возбуждено в декабре 2010 года за превышение полномочий. Основанием стало предоставление необеспеченного кредита (12,76 млрд руб) проектной компании «Премьер Эстейт». Впрочем, это дело, скорее, было связано с управлением финансами столичными властями. Он и Акулинин почти сразу уехали за границу. 11 апреля 2011 года на основании ходатайства следствия Андрей Бородин через суд был отстранен от должности.

Потом следствие предъявляло обвинения конкретно к бывшим руководителям банка. Так, в феврале 2012 года Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина обвинили в хищении 6,7 млрд руб (кредитование подконтрольных аффилированных фирм в офшоре). Через месяц, в марте 2012-го,  было предъявлено еще одно обвинение: в результате операций с ценными бумагами, проведенных с ведома топ-менеджмента, банк потерял контроль над ОАО «Столичная страховая группа», ущерб оценен в 1,7 млрд рублей. Большая часть следственных действий, связанных с хищением денежных средств банка, была проведена еще в 2012 году.

В ноябре 2013 года следствие обвинило Бородина и Акулинина в легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст.174.1 УК РФ): они, по версии следователей, организовали в 2008–2011 годах перечисление  с корсчета ОАО "Банк Москвы" около 50 млрд руб  на счета фирм на Кипре.

В международный розыск бывшие руководители банка объявлены еще весной 2011 года. Экс-президент вскоре отметился покупкой самого дорогого, по информации Sunday Times, в Великобритании особняка за £140 млн, содержание которого требует по £100 тыс в год.

Оцените материал
(0 голосов)

Галерея

 
В городе сомневаются, что удастся найти киллеров и заказчиков...
ЧП в Набережных Челнах
Сегодня ночью международный аэропорт «Кольцово» в...