Следственный департамент МВД России вынес постановления о привлечении в качестве обвиняемых бывших руководителей «Банка Москвы». Троим инкриминируют присвоение и растрату, совершенные организованной группой в особо крупном размере: экс-президенту банка Андрею Бородину, его первому вице-президенту Дмитрию Акулинину и вице-президенту Алексею Сытникову. Четвертого – начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова – обвиняют в пособничестве, сообщает пресс-группа Следственного департамента МВД России. Цена вопроса 1 млрд рублей.
Следователи раскрыли схему, которую, по их версии, использовали обвиняемые. С 2008 по 2010 год заключались фиктивные договоры о покупке и продаже иностранной валюты. Рублевая разница между курсами составляла нелегальный доход.
Нелегальный доход они получали на колебаниях валюты. Агентами сделок было два десятка фирм, подконтрольных участникам схемы (зачастую директорами и учредителями выступали сотрудники банка). Заключался договор на покупку партии валюты (не менее миллиона евро или долларов). Одновременно составлялся договор от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок менялся – покупка-продажа или продажа-покупка.
Разница между курсами перечислялась со счетов ОАО «Банк Москвы» аффилированным компаниям. При этом ни одна из них не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую не было и соответствующих валютных счетов. Фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило.
По результатам экспертиз, сумма ущерба от этих фиктивных операций составила более 1 млрд рублей.
«Указанные граждане», сообщает пресс-группа Следственного департамента МВД России, проживают на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Кроме того, обвинения предъявлены старшему трейдеру дирекции валютных операций банка Константину Сальникову в совершении указанного преступления и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной в пособничестве.
Это не первое обвинение, выдвинутое против бывшего топ-менеджмента «Банка Москвы». Первое уголовное дело в отношении Андрея Бородина и его первого зама Дмитрия Акулинина было возбуждено в декабре 2010 года за превышение полномочий. Основанием стало предоставление необеспеченного кредита (12,76 млрд руб) проектной компании «Премьер Эстейт». Впрочем, это дело, скорее, было связано с управлением финансами столичными властями. Он и Акулинин почти сразу уехали за границу. 11 апреля 2011 года на основании ходатайства следствия Андрей Бородин через суд был отстранен от должности.
Потом следствие предъявляло обвинения конкретно к бывшим руководителям банка. Так, в феврале 2012 года Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина обвинили в хищении 6,7 млрд руб (кредитование подконтрольных аффилированных фирм в офшоре). Через месяц, в марте 2012-го, было предъявлено еще одно обвинение: в результате операций с ценными бумагами, проведенных с ведома топ-менеджмента, банк потерял контроль над ОАО «Столичная страховая группа», ущерб оценен в 1,7 млрд рублей. Большая часть следственных действий, связанных с хищением денежных средств банка, была проведена еще в 2012 году.
В ноябре 2013 года следствие обвинило Бородина и Акулинина в легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст.174.1 УК РФ): они, по версии следователей, организовали в 2008–2011 годах перечисление с корсчета ОАО "Банк Москвы" около 50 млрд руб на счета фирм на Кипре.
В международный розыск бывшие руководители банка объявлены еще весной 2011 года. Экс-президент вскоре отметился покупкой самого дорогого, по информации Sunday Times, в Великобритании особняка за £140 млн, содержание которого требует по £100 тыс в год.
